為落實(shí)“五權(quán)”建設(shè)要求，加強(qiáng)廉政風(fēng)險(xiǎn)防控，結(jié)合企業(yè)實(shí)際，特制定關(guān)于規(guī)范權(quán)力運(yùn)行程序，加強(qiáng)權(quán)力監(jiān)督制約實(shí)施辦法。

　　一、干部選拔考核任用

　　（一）初始提名。根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)班子結(jié)構(gòu)和擬任職位要求，由總經(jīng)理、黨委書記、黨委工作部部長(zhǎng)和相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)溝通協(xié)商集體提名，或組織干部職工民主推薦，確定初步人選。

　　（二）擬定方案。

　　（三）征求紀(jì)委意見。黨委工作部征求同級(jí)紀(jì)委對(duì)人選的意見，了解廉政方面情況。

　　（四）提交常委會(huì)討論人選。原則上常委應(yīng)全部到會(huì)，充分發(fā)表意見。

　　（五）組織考察。成立考察組，采取民主推薦、個(gè)別談話、實(shí)地考察、查閱資料、與考察對(duì)象談話等方法進(jìn)行綜合考察，公示考察結(jié)果，形成考察材料，報(bào)上級(jí)組織部門預(yù)審批復(fù)。

　　（六）常委會(huì)票決。常委會(huì)研究干部任用，原則上常委應(yīng)全部到會(huì)，采取無(wú)記名投票方式進(jìn)行表決。超過(guò)三分之二同意形成任免決定，并形成干部提名、推薦、考察、票決結(jié)果、任免完整檔案存檔。

　　（七）公示。常委會(huì)形成任職決定后，下發(fā)任職文件前通過(guò)企業(yè)網(wǎng)站、公示欄進(jìn)行公示。公示期為七至十天。

　　（八）干部選拔考核任用監(jiān)督。黨委書記是干部選拔考核任用監(jiān)督第一責(zé)任人，紀(jì)委、審計(jì)參與監(jiān)督。黨委工作部負(fù)責(zé)審查人選資格條件，紀(jì)委負(fù)責(zé)人選廉政考察，審計(jì)負(fù)責(zé)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)。干部選拔考核任用，原則上不是后備干部的不予提名，當(dāng)年職代會(huì)民主測(cè)評(píng)滿意率低于80%的不予提名，擬提任干部民主推薦票達(dá)不到70%的不提交，擬提任干部有違紀(jì)苗頭或不良反映的不提交。實(shí)行干部選拔考核任用責(zé)任追究制。

　　二、計(jì)劃外資金使用

　　（一）每月初召開一次資金收支平衡會(huì)，通報(bào)上月資金使用情況，決定當(dāng)月資金計(jì)劃。月資金收支計(jì)劃上報(bào)集團(tuán)公司資產(chǎn)財(cái)務(wù)部審批。

　　（二）10萬(wàn)元以上30萬(wàn)元(含30萬(wàn)元）以下的計(jì)劃外資金支出，由總經(jīng)理辦公會(huì)研究決定，由財(cái)務(wù)總監(jiān)審核，總經(jīng)理簽字支付。

　　（三）30萬(wàn)元以上計(jì)劃外資金支出，由總經(jīng)理辦公會(huì)研究，上報(bào)集團(tuán)公司資產(chǎn)財(cái)務(wù)部審批。

　　（四）計(jì)劃外資金使用監(jiān)督。財(cái)務(wù)總監(jiān)是企業(yè)資金運(yùn)行監(jiān)督第一責(zé)任人，審計(jì)、監(jiān)察等部門參與監(jiān)督。每年對(duì)企業(yè)大額度資金使用情況進(jìn)行一次檢查，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，提出整改建議，在總經(jīng)理辦公會(huì)上通報(bào)。

　　三、“三公”經(jīng)費(fèi)管理使用

　　（一）公車管理使用

　　1、機(jī)關(guān)所有公務(wù)車輛由辦公室統(tǒng)一管理、調(diào)派。用車部門必須填寫車輛使用申請(qǐng)單（寫清出車事由、起止時(shí)間、行程區(qū)間），州內(nèi)用車由主管領(lǐng)導(dǎo)審批，州外用車由總經(jīng)理審批。

　　2、辦公室統(tǒng)一管理車輛鑰匙，司機(jī)憑《車輛使用申請(qǐng)單》領(lǐng)取鑰匙。車輛使用后停在指定地點(diǎn)，將鑰匙交回辦公室。

　　3、節(jié)假日實(shí)行封車制度，保留值班車輛。部門車輛在業(yè)務(wù)淡季時(shí)實(shí)行封車管理。

　　4、機(jī)關(guān)車輛維修，需填寫維修申請(qǐng)單，由辦公室、生產(chǎn)動(dòng)力部門對(duì)維修事項(xiàng)進(jìn)行技術(shù)鑒定，到指定維修點(diǎn)維修。維修后，由辦公室協(xié)同生產(chǎn)動(dòng)力部門驗(yàn)收，由財(cái)務(wù)核算中心轉(zhuǎn)帳支付維修款。

　　5、機(jī)關(guān)設(shè)立統(tǒng)一加油帳戶，單程200公里以內(nèi)的，由車隊(duì)主管領(lǐng)導(dǎo)安排加油工到隨車到定點(diǎn)加油站加油，實(shí)行一車一帳。

　　6、車輛外出期間發(fā)生加油情況，必須經(jīng)辦公室管車領(lǐng)導(dǎo)同意，由用車領(lǐng)導(dǎo)簽字后，到辦公室正常核銷。

　　7、在局車庫(kù)外車庫(kù)存放的車輛，車庫(kù)鑰匙和車輛鑰匙一并交到局辦公室統(tǒng)一管理，出車前憑《車輛使用申請(qǐng)單》到辦公室領(lǐng)取鑰匙，車輛使用后將車輛停放在指定地點(diǎn)，將鑰匙交回辦公室。

　　(二)公務(wù)招待費(fèi)管理使用

　　1、公司招待費(fèi)用實(shí)行年度計(jì)劃管理。年初由財(cái)務(wù)部門按預(yù)算提出招待費(fèi)使用計(jì)劃，機(jī)關(guān)招待費(fèi)統(tǒng)一由辦公室管理，林場(chǎng)單位由資產(chǎn)財(cái)務(wù)部按類別核定招待費(fèi)指標(biāo)，經(jīng)總經(jīng)理辦公會(huì)審定，提交職代會(huì)審議通過(guò)。

　　2、嚴(yán)格執(zhí)行招待費(fèi)管理規(guī)定。接待前經(jīng)辦人要填寫“公務(wù)招待申請(qǐng)單”，由辦公室主任審核后，報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)或主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)， 經(jīng)批準(zhǔn)后，由辦公室按審批標(biāo)準(zhǔn)到定點(diǎn)飯店安排接待。辦公室主任或分管領(lǐng)導(dǎo)不在單位時(shí)，需電話提出申請(qǐng)，經(jīng)批準(zhǔn)后，由辦公室主任指定人員代做安排。 因特殊情況需要在定點(diǎn)飯店以外接待的，要報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，由辦公室統(tǒng)一安排。正常招待經(jīng)費(fèi)由總經(jīng)理授權(quán)副總經(jīng)理審批，重要接待、會(huì)務(wù)接待、因公外出宴請(qǐng)事前請(qǐng)示并由總經(jīng)理審批。

　　3、招待費(fèi)使用情況每半年向職代會(huì)報(bào)告，接受職工代表的審議和咨詢。

　　（三）因公出國(guó)、出境審批

　　1、因公出國(guó)、出境應(yīng)由本人或單位向公司總經(jīng)理和黨委提出書面申請(qǐng)（申請(qǐng)必須寫明出國(guó)、出境的事由、時(shí)間、地點(diǎn)、經(jīng)費(fèi)預(yù)算等），并附相關(guān)材料（文件、邀請(qǐng)函、對(duì)方身份證明等）。

　　2、本級(jí)管理的干部由總經(jīng)理、黨委書記在審查表上簽署意見，由黨委工作部辦理審批手續(xù)。副縣級(jí)以上領(lǐng)導(dǎo)干部按程序報(bào)集團(tuán)公司審簽，由州委組織部審批。

　　3、黨員干部因公出國(guó)、出境的書面申請(qǐng)和審查批件的復(fù)印件，上報(bào)集團(tuán)公司監(jiān)察部和審計(jì)部備案。

　　4、公司內(nèi)部組織各種學(xué)習(xí)培訓(xùn)（含委托代理培訓(xùn)班）。年初列入年度培訓(xùn)計(jì)劃，主管部門提出申請(qǐng)報(bào)告，內(nèi)容包括：學(xué)習(xí)培訓(xùn)內(nèi)容、對(duì)象、時(shí)限、地點(diǎn)、經(jīng)費(fèi)等，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審核，總經(jīng)理辦公會(huì)研究決定，報(bào)集團(tuán)公司批準(zhǔn)。

　　（四）“三公”經(jīng)費(fèi)管理使用監(jiān)督

　　紀(jì)委書記是“三公”經(jīng)費(fèi)管理使用監(jiān)督第一責(zé)任人。黨委工作部、監(jiān)察、審計(jì)、工會(huì)參與監(jiān)督。實(shí)行“三公”經(jīng)費(fèi)公開，定期向職代會(huì)報(bào)告，接受咨詢。監(jiān)察牽頭，黨委工作部、審計(jì)參與，每年對(duì)出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)使用情況進(jìn)行一次專項(xiàng)檢查。

　　四、物資設(shè)備采購(gòu)

　　（一）物資設(shè)備采購(gòu)是指形成固定資產(chǎn)的物資設(shè)備和零星物資采購(gòu)（包括計(jì)劃內(nèi)和計(jì)劃外）。使用單位根據(jù)實(shí)際需要，向公司計(jì)劃部門提出采購(gòu)申請(qǐng)。由計(jì)劃部門牽頭組織監(jiān)察、財(cái)務(wù)、企管、安全等部門進(jìn)行實(shí)地審核。

　　（二）計(jì)劃部門擬定采購(gòu)計(jì)劃，提交公司董事會(huì)研究決定，采購(gòu)計(jì)劃上報(bào)集團(tuán)公司計(jì)劃發(fā)展部審批。

　　（三）物資設(shè)備采購(gòu)采取招標(biāo)采購(gòu)、詢價(jià)采購(gòu)兩種方式。大宗物資設(shè)備采購(gòu)實(shí)行招標(biāo)方式，由主管領(lǐng)導(dǎo)牽頭，企管部門組織相關(guān)部門成立招標(biāo)工作機(jī)構(gòu)，招標(biāo)采購(gòu)按規(guī)定程序組織，實(shí)行三次報(bào)價(jià)制度，并形成招標(biāo)會(huì)議紀(jì)要；詢價(jià)采購(gòu)由審計(jì)部門負(fù)責(zé)網(wǎng)上詢價(jià)，形成詢價(jià)對(duì)比報(bào)告，提供國(guó)內(nèi)三戶以上企業(yè)完整信息（企業(yè)性質(zhì)、資質(zhì)、預(yù)采購(gòu)物資設(shè)備的型號(hào)、價(jià)格、國(guó)家審定的相關(guān)證書）。

　　（四）由企管部門牽頭，組織計(jì)劃、安全、財(cái)務(wù)、審計(jì)、監(jiān)察等部門依據(jù)詢價(jià)對(duì)比信息報(bào)告，對(duì)三戶以上企業(yè)進(jìn)行實(shí)地、實(shí)物考察，形成考察報(bào)告。

　　（五）詢價(jià)報(bào)告、考察報(bào)告和采購(gòu)合同樣本，提交公司董事會(huì)研究審定后，與供貨方簽訂采購(gòu)合同。

　　（六）由企管部門會(huì)同財(cái)務(wù)、計(jì)劃、監(jiān)察和物資設(shè)備主管部門及使用單位實(shí)施采購(gòu)、驗(yàn)收、會(huì)簽，按合同條款以轉(zhuǎn)賬形式付款，將物資設(shè)備采購(gòu)全過(guò)程資料立卷歸檔備案。

　　（七）物資設(shè)備采購(gòu)監(jiān)督。監(jiān)察部長(zhǎng)是物資設(shè)備采購(gòu)監(jiān)督第一責(zé)任人，企管、計(jì)劃、生產(chǎn)、審計(jì)、財(cái)務(wù)、監(jiān)事會(huì)等部門參與監(jiān)督。主要監(jiān)督物資設(shè)備詢價(jià)價(jià)采購(gòu)資金使用、公開招標(biāo)、質(zhì)量驗(yàn)收等情況，形成監(jiān)督檢查報(bào)告，在公司董事會(huì)上通報(bào)。

　　五、項(xiàng)目建設(shè)

　　（一）新上產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目審批

　　1、項(xiàng)目建設(shè)部門或單位提出項(xiàng)目總投資、經(jīng)濟(jì)和社會(huì)效益、可行性研究、環(huán)境、政策支持等方面的論證評(píng)估申請(qǐng)報(bào)告，提交總經(jīng)理辦公會(huì)研究審定，報(bào)集團(tuán)公司計(jì)劃發(fā)展部項(xiàng)目監(jiān)管監(jiān)理中心預(yù)審論證。

　　2、項(xiàng)目預(yù)審?fù)夂螅ㄔO(shè)單位委托有資質(zhì)的單位編制項(xiàng)目建設(shè)書、可行性研究報(bào)告、環(huán)評(píng)報(bào)告、初步設(shè)計(jì)等。組織專家對(duì)可行性研究報(bào)告進(jìn)行評(píng)審。

　　3、項(xiàng)目實(shí)施部門制定項(xiàng)目實(shí)施方案，提交公司董事會(huì)研究，確定項(xiàng)目規(guī)模、投資方式、投資預(yù)算、建設(shè)期限。

　　4、提交職代會(huì)討論審議，報(bào)集團(tuán)公司計(jì)劃發(fā)展部項(xiàng)目監(jiān)管監(jiān)理中心審核，集團(tuán)公司董事會(huì)審批。

　　（二）項(xiàng)目建設(shè)管理

　　1、項(xiàng)目建設(shè)單位提出項(xiàng)目建設(shè)申請(qǐng)。由計(jì)劃部門制定年度基本建設(shè)項(xiàng)目預(yù)計(jì)劃，提交公司董事會(huì)研究確定，提交職代會(huì)審議通過(guò)，報(bào)集團(tuán)公司審批。

　　2、項(xiàng)目審核批準(zhǔn)后，嚴(yán)格執(zhí)行基本項(xiàng)目建設(shè)“四制”管理。勘察、設(shè)計(jì)、監(jiān)理等單位合同估算價(jià)在50萬(wàn)元以上；儀器、設(shè)備、材料采購(gòu)單項(xiàng)100萬(wàn)元以上；施工合同200萬(wàn)元以上的必須實(shí)行招標(biāo)。達(dá)不到招標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)總經(jīng)理辦公會(huì)研究上報(bào)集團(tuán)公司批準(zhǔn)，由集團(tuán)公司項(xiàng)目監(jiān)管監(jiān)理中心進(jìn)行監(jiān)管或由計(jì)劃、監(jiān)察、財(cái)務(wù)、審計(jì)等部門成立監(jiān)管小組進(jìn)行管理。對(duì)于大中型項(xiàng)目，必須委托有相應(yīng)資質(zhì)的工程監(jiān)理單位進(jìn)行監(jiān)理。

　　3、項(xiàng)目設(shè)計(jì)預(yù)審變更，由建設(shè)單位組織設(shè)計(jì)單位、施工單位、監(jiān)理單位對(duì)施工圖紙進(jìn)行會(huì)審、論證，提出調(diào)整變更設(shè)計(jì)和預(yù)算，實(shí)行四方會(huì)簽制度，提交公司董事會(huì)研究確定，報(bào)集團(tuán)公司審核批準(zhǔn)，履行變更審批程序。

　　4、項(xiàng)目竣工后，計(jì)劃部門牽頭，審計(jì)、財(cái)務(wù)、企管、紀(jì)委監(jiān)察處等部門參加，組織協(xié)調(diào)監(jiān)理單位、施工單位和政府行政主管部門對(duì)工程進(jìn)行預(yù)驗(yàn)收。對(duì)不合格工程限期整改，整改合格后實(shí)施聯(lián)審聯(lián)簽。

　　5、工程預(yù)驗(yàn)收合格后，由審計(jì)部門對(duì)工程預(yù)決算實(shí)施審計(jì)，工程決算和審計(jì)結(jié)果提交公司董事會(huì)審定，報(bào)集團(tuán)公司計(jì)劃發(fā)展部，申請(qǐng)正式驗(yàn)收。財(cái)務(wù)部門依據(jù)集團(tuán)項(xiàng)目監(jiān)管監(jiān)理中心及政府建設(shè)局工程造價(jià)中心審定工程造價(jià)，審核批復(fù)意見，轉(zhuǎn)賬支付工程款。計(jì)劃部門形成項(xiàng)目完成報(bào)告，上報(bào)集團(tuán)公司計(jì)劃發(fā)展部，并整理項(xiàng)目建設(shè)完整資料，分類立卷歸檔。

　　（三）項(xiàng)目建設(shè)監(jiān)督

　　綜合計(jì)劃部部長(zhǎng)是項(xiàng)目建設(shè)監(jiān)督第一責(zé)任人，紀(jì)委監(jiān)察處、資產(chǎn)財(cái)務(wù)部、審計(jì)部、企業(yè)管理部等部門參與，對(duì)項(xiàng)目建設(shè)全過(guò)程實(shí)施監(jiān)督。重點(diǎn)監(jiān)督工程立項(xiàng)、專家論證、職代會(huì)審議、公開招標(biāo)、工程預(yù)算變更、項(xiàng)目決算審計(jì)、工程建設(shè)質(zhì)量等關(guān)鍵環(huán)節(jié)。監(jiān)督結(jié)果向職代會(huì)通報(bào)。

　　六、固定資產(chǎn)報(bào)廢、處置

　　（一）資產(chǎn)使用單位提出固定資產(chǎn)報(bào)廢或處置書面申請(qǐng)報(bào)告。由財(cái)務(wù)部門牽頭（車輛報(bào)廢、處置由計(jì)劃部門牽頭），會(huì)同紀(jì)委監(jiān)察處、審計(jì)部、企業(yè)管理部、生產(chǎn)技術(shù)部、安全監(jiān)察部、綜合計(jì)劃部等部門，對(duì)擬報(bào)廢處置資產(chǎn)進(jìn)行實(shí)物審核，形成書面審核意見，提交總經(jīng)理辦公會(huì)研究決定，形成固定資產(chǎn)報(bào)廢處置申請(qǐng)報(bào)告，上報(bào)集團(tuán)公司批復(fù)。

　　（二）集團(tuán)公司批復(fù)后，對(duì)報(bào)廢資產(chǎn)進(jìn)行賬務(wù)、實(shí)物處理。對(duì)需處置的資產(chǎn)，需經(jīng)有資質(zhì)的評(píng)估公司評(píng)估，委托拍賣公司公開拍賣，將拍賣結(jié)果報(bào)集團(tuán)公司資產(chǎn)財(cái)務(wù)部批復(fù)，列入當(dāng)年損益。

　　（三）企業(yè)固定資產(chǎn)處置監(jiān)督。財(cái)務(wù)總監(jiān)是企業(yè)固定資產(chǎn)處置監(jiān)督第一責(zé)任人，紀(jì)委監(jiān)察處、審計(jì)部、綜合計(jì)劃部、企業(yè)管理部、生產(chǎn)技術(shù)部、資產(chǎn)財(cái)務(wù)部、安全監(jiān)察部等部門配合，對(duì)資產(chǎn)處置全過(guò)程進(jìn)行監(jiān)督。重點(diǎn)監(jiān)督處置理由、資產(chǎn)評(píng)估、處置方式、處置結(jié)果等環(huán)節(jié)，防止個(gè)人決策、擅自變賣等問(wèn)題發(fā)生，確保國(guó)有資產(chǎn)不流失。

　　七、木材銷售

　　（一）木材銷售部門根據(jù)產(chǎn)品狀況、市場(chǎng)行情、同行業(yè)售價(jià)，提出競(jìng)價(jià)產(chǎn)品、規(guī)格、數(shù)量、底價(jià)、時(shí)間、方案。

　　（二）經(jīng)總經(jīng)理辦公會(huì)審定和集團(tuán)公司批準(zhǔn)。每年競(jìng)價(jià)銷售比例不低于當(dāng)年銷售總量的30%。

　　（三）發(fā)布網(wǎng)上競(jìng)價(jià)銷售公告，內(nèi)容包括競(jìng)價(jià)細(xì)則、底價(jià)表、具體時(shí)間、地點(diǎn)、各品種詳細(xì)信息、保證金額度、報(bào)名方式及起止時(shí)間、網(wǎng)址等。

　　（四）凡參與網(wǎng)上競(jìng)價(jià)的企業(yè)或個(gè)人，必須繳納規(guī)定數(shù)額的保證金，領(lǐng)取競(jìng)價(jià)網(wǎng)址和密碼，在規(guī)定時(shí)間內(nèi)參與競(jìng)價(jià)。網(wǎng)上競(jìng)價(jià)在集團(tuán)公司主管部門，本公司主管領(lǐng)導(dǎo)和監(jiān)察部門的監(jiān)督下進(jìn)行。中標(biāo)客戶在當(dāng)日內(nèi)與企業(yè)簽訂購(gòu)銷合同，在規(guī)定時(shí)間內(nèi)將木材款交齊，將所競(jìng)得的木材運(yùn)出。未中標(biāo)者退還保證金，銷售過(guò)程中嚴(yán)格執(zhí)行合同條款。

　　（五）每次競(jìng)價(jià)銷售后，該材種的銷售價(jià)格，應(yīng)確定為當(dāng)期價(jià)格表價(jià)格。參與競(jìng)價(jià)客戶信息和本次競(jìng)價(jià)所形成的各種文件資料存檔備案，競(jìng)價(jià)結(jié)果及銷售情況上報(bào)分公司總經(jīng)理和集團(tuán)公司木材銷售部。

　　（六）產(chǎn)品價(jià)格需要調(diào)整時(shí)，木材銷售部門提出當(dāng)期價(jià)格調(diào)整理由及所需調(diào)整材種的底價(jià)建議，提交總經(jīng)理辦公會(huì)研究決定，上報(bào)集團(tuán)公司木材銷售部批復(fù)。

　　（七）木材銷售監(jiān)督。紀(jì)委書記是木材銷售監(jiān)督第一責(zé)任人，監(jiān)察、企管、生產(chǎn)、財(cái)務(wù)等部門參與，對(duì)木材競(jìng)價(jià)銷售全過(guò)程監(jiān)督。重點(diǎn)監(jiān)督木材競(jìng)價(jià)底價(jià)、木材銷售方式、木材銷售結(jié)果及合同執(zhí)行等環(huán)節(jié)，防止出現(xiàn)弄虛作假、暗箱操作等問(wèn)題發(fā)生。

　　八、林地多種資源經(jīng)營(yíng)管理

　　（一）制定競(jìng)價(jià)方案和提出基價(jià)。根據(jù)《延邊國(guó)有林區(qū)森林多種資源開發(fā)管理辦法》的有關(guān)規(guī)定，制定相關(guān)承包方案，明確界定承包人范圍、資格；承包年限、承包項(xiàng)目、面積、基價(jià)；發(fā)包時(shí)間地點(diǎn)、競(jìng)價(jià)方式等內(nèi)容。要充分征求林場(chǎng)班子、職工群眾、承包戶等多方面意見。基價(jià)確定要充分考慮上輪承包價(jià)格、市場(chǎng)因素、資源狀況以及其它同類企業(yè)林地承包價(jià)格。

　　（二）方案形成后提交局長(zhǎng)辦公會(huì)審定，召開職代會(huì)團(tuán)組長(zhǎng)會(huì)議審議通過(guò)，報(bào)集團(tuán)公司批復(fù)。

　　（三）發(fā)布競(jìng)價(jià)公告，內(nèi)容包括擬發(fā)包的項(xiàng)目、地點(diǎn)、面積、基價(jià)、承包年限、承包人的資格和條件，競(jìng)價(jià)保證金的數(shù)額和競(jìng)價(jià)方式、報(bào)名地點(diǎn)和起止時(shí)間、咨詢電話、監(jiān)督舉報(bào)電話等。公告通過(guò)電視臺(tái)、網(wǎng)站、公示欄等兩個(gè)以上媒體平臺(tái)發(fā)布，時(shí)間不少于十天。

　　（四）公開競(jìng)價(jià)。對(duì)報(bào)名人資格和條件，實(shí)行林場(chǎng)初審，資源開發(fā)管理部門、人力資源部門聯(lián)審。參加競(jìng)價(jià)人員必須持森林公安局派出所出具的戶籍證明，人員名單在發(fā)包項(xiàng)目林場(chǎng)和資源開發(fā)部門登記備案。在公告規(guī)定的時(shí)間和地點(diǎn)召開公開競(jìng)價(jià)承包大會(huì)，由公司主管副局長(zhǎng)主持，監(jiān)察、企管、森林管護(hù)、工會(huì)現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督。競(jìng)價(jià)采取兩次投暗標(biāo)方式，現(xiàn)場(chǎng)主管及監(jiān)督部門當(dāng)場(chǎng)比價(jià)，確認(rèn)出價(jià)最高者中標(biāo)，當(dāng)場(chǎng)公布承包價(jià)格和中標(biāo)人號(hào)碼。

　　（五）合同簽訂及管理。中標(biāo)人需在規(guī)定時(shí)限內(nèi)繳齊全部承包款，持交款憑證到資源開發(fā)部簽訂承包合同，合同統(tǒng)一由公司企管部管理。如放棄中標(biāo)結(jié)果或到期不交齊承包款的，競(jìng)價(jià)保證金不予退還。承包期間合同變更需本人申請(qǐng)，林場(chǎng)和資源開發(fā)管理部門審核，經(jīng)主管副局長(zhǎng)審批，到企管部門辦理合同變更手續(xù)。

　　（六）流拍地塊再次競(jìng)價(jià)發(fā)包。對(duì)放棄中標(biāo)或在規(guī)定期限內(nèi)不繳納承包款被取消承包資格地塊和競(jìng)價(jià)流拍地塊，再次組織競(jìng)價(jià)發(fā)包，競(jìng)價(jià)的基價(jià)原則上確定為上次競(jìng)價(jià)額的80%。

　　（七）林地多種資源開發(fā)由紀(jì)委監(jiān)察、森林管護(hù)、企管、人力資源、工會(huì)參與監(jiān)督。對(duì)林地多種資源開發(fā)承包全過(guò)程監(jiān)督，重點(diǎn)監(jiān)督承包政策、承包方案、承包價(jià)格、承包對(duì)象資格、競(jìng)價(jià)承包過(guò)程、承包合同執(zhí)行和變更等環(huán)節(jié)，保證競(jìng)價(jià)承包公開、公平、公正。

　　九、財(cái)務(wù)管理

　　（一）改革現(xiàn)行財(cái)務(wù)管理體制

　　1、成立公司財(cái)務(wù)核算中心，建立“一廳式辦理，流程式作業(yè)”方式，設(shè)置審核員、錄入員、復(fù)核員和出納員等職能崗位，制定并明確財(cái)務(wù)核算中心的職責(zé)范圍、崗位責(zé)任、工作制度，公開財(cái)務(wù)核算業(yè)務(wù)辦理流程。

　　2、實(shí)行一級(jí)核算報(bào)賬制。對(duì)基層單位財(cái)務(wù)機(jī)構(gòu)實(shí)行撤并，財(cái)務(wù)核算納入公司財(cái)務(wù)核算中心實(shí)行一級(jí)核算，保留基層單位的資金所有權(quán)、財(cái)務(wù)自主權(quán)和收支審批權(quán)。各基層單位設(shè)立一名報(bào)賬員和一名出納員（或報(bào)賬員兼出納員），負(fù)責(zé)日常報(bào)賬結(jié)算業(yè)務(wù)工作。

　　3、對(duì)基層單位財(cái)務(wù)核算實(shí)行統(tǒng)一監(jiān)管計(jì)劃執(zhí)行，統(tǒng)一辦理資金結(jié)算，統(tǒng)一會(huì)計(jì)核算，統(tǒng)一發(fā)放工資，統(tǒng)一檔案管理，實(shí)行“單一賬戶、集中支付、統(tǒng)一核算”的運(yùn)行方式。財(cái)務(wù)核算中心每月匯總財(cái)務(wù)決算報(bào)表，上報(bào)公司財(cái)務(wù)部門，反饋各基層單位。

　　（二）實(shí)行一級(jí)財(cái)務(wù)核算

　　1、資金使用單位負(fù)責(zé)人簽字。報(bào)賬會(huì)計(jì)在單位負(fù)責(zé)人的領(lǐng)導(dǎo)下開展工作，業(yè)務(wù)上接受公司財(cái)務(wù)核算中心指導(dǎo)。報(bào)賬會(huì)計(jì)應(yīng)對(duì)原始憑證嚴(yán)格預(yù)審后，交單位負(fù)責(zé)人簽字，由基層報(bào)賬會(huì)計(jì)到財(cái)務(wù)核算中心辦理報(bào)賬結(jié)算業(yè)務(wù)。

　　2、財(cái)務(wù)審核、審批程序。對(duì)基層單位辦理的報(bào)賬業(yè)務(wù)，核算中心審核會(huì)計(jì)要按照相關(guān)規(guī)定，對(duì)報(bào)賬憑據(jù)進(jìn)行審核確認(rèn)，由復(fù)核員復(fù)審后，交核算中心主任審批。特殊費(fèi)用支出，需報(bào)公司財(cái)務(wù)總監(jiān)及總經(jīng)理簽批。

　　3、記賬及資金支付。對(duì)簽批完畢的記賬憑證，由記賬會(huì)計(jì)進(jìn)行登記賬簿，交由出納員辦理資金撥付業(yè)務(wù)。

　　（三）財(cái)務(wù)集中核算監(jiān)督

　　審計(jì)部長(zhǎng)是財(cái)務(wù)集中核算監(jiān)督第一責(zé)任人。審計(jì)、監(jiān)察參與監(jiān)督。重點(diǎn)監(jiān)督業(yè)務(wù)辦理程序、執(zhí)行財(cái)務(wù)核算月、季、年報(bào)表制度、遵守財(cái)經(jīng)紀(jì)律等環(huán)節(jié)。

　　十、人力資源管理

　　（一）人員調(diào)配

　　1、用人單位（部門）經(jīng)班子集體研究提出調(diào)用人員計(jì)劃并向人力資源部門申請(qǐng)。

　　2、人力資源部門召開部務(wù)會(huì)研究審核用人申請(qǐng)，對(duì)擬調(diào)用人員進(jìn)行了解考核。

　　3、向分管局領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。生產(chǎn)單位（工人）調(diào)用由分管局領(lǐng)導(dǎo)與主管部門領(lǐng)導(dǎo)溝通情況。費(fèi)用單位調(diào)用人員由分管局領(lǐng)導(dǎo)向總經(jīng)理匯報(bào)。公司機(jī)關(guān)調(diào)用人員由分管領(lǐng)導(dǎo)向總經(jīng)理、黨委書記匯報(bào)。按規(guī)定程序填寫報(bào)告單，報(bào)集團(tuán)勞人部，由集團(tuán)董事長(zhǎng)同意后辦理相關(guān)手續(xù)。

　　4、人員調(diào)用相應(yīng)局領(lǐng)導(dǎo)同意后由人力資源部正副部長(zhǎng)共同簽署意見，按規(guī)定程序辦理人員調(diào)用手續(xù)。

　　5、在公示欄上發(fā)布用人公告。

　　6、企業(yè)招聘各類專業(yè)人員，經(jīng)黨政工聯(lián)席會(huì)同意后，由人力資源部制定方案并牽頭組織公開擇優(yōu)招用人員，紀(jì)委、黨委工作部參與公開招聘工作。

　　7、企業(yè)調(diào)動(dòng)（錄用）工作人員方案、程序和過(guò)程由紀(jì)委負(fù)責(zé)監(jiān)督。

　　（二）、工資晉升制度及監(jiān)督辦法

　　1、局領(lǐng)導(dǎo)班子集體研究職工工資晉升方案

　　2、召開職工代表大會(huì)或團(tuán)組長(zhǎng)聯(lián)席會(huì)討論通過(guò)

　　3、工資晉升方案上報(bào)集團(tuán)人力資源部，集團(tuán)公司審批

　　4、基層單位初審填寫職工工資晉升審批表和匯總表

　　5、人力資源部審批工資晉升匯總表報(bào)林業(yè)集團(tuán)。

　　6、林業(yè)集團(tuán)對(duì)職工工資晉升匯總表及職工工資晉升審批表進(jìn)行審批。

　　7、人力資源部組織實(shí)施。

　　8、工會(huì)、紀(jì)委按規(guī)定對(duì)工資晉升過(guò)程進(jìn)行監(jiān)督。

　　十一、林業(yè)行政執(zhí)法工作制度及監(jiān)督辦法

　　（一）資源林政部門管護(hù)好轄區(qū)內(nèi)林木、林地，嚴(yán)厲打擊亂砍濫伐林木、非法占用林地、非法運(yùn)輸木材、亂捕亂獵野生動(dòng)物、亂挖濫采野生植物和非法收購(gòu)木材等違法犯罪行為。

　　（二）資源林政部門及時(shí)掌握案件線索，對(duì)局主管部門、林場(chǎng)檢查中發(fā)現(xiàn)或舉報(bào)人提供的案件線索，及時(shí)了解案件情況。

　　（三）對(duì)舉報(bào)的林業(yè)行政案件要會(huì)同專員辦、森保大隊(duì)聯(lián)合進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)勘查。現(xiàn)場(chǎng)勘查應(yīng)當(dāng)客觀公正，實(shí)事求是。

　　（四）根據(jù)案件性質(zhì)，交由相關(guān)責(zé)任部門、執(zhí)法部門立案、調(diào)查和取證。

　　（五）根據(jù)相關(guān)法律、條例、規(guī)定對(duì)案件當(dāng)事人進(jìn)行處罰。

　　（六）案件查辦結(jié)果報(bào)資源林政的主管領(lǐng)導(dǎo)

　　（七）專員辦是林業(yè)行政執(zhí)法工作監(jiān)督第一責(zé)任人，對(duì)林業(yè)行政執(zhí)法工作全過(guò)程監(jiān)督，重點(diǎn)監(jiān)督違反林業(yè)法律、法規(guī)、政策的行為。紀(jì)委對(duì)執(zhí)法行為進(jìn)行監(jiān)督。

　　十二、合同管理

　　（一）業(yè)務(wù)主管部門起草或接收《合同文本草案》，在對(duì)文本草案業(yè)務(wù)內(nèi)容進(jìn)行業(yè)務(wù)審核后加蓋部門用章連同《業(yè)務(wù)說(shuō)明書》一并提交給法律顧問(wèn)。

　　（二）法律顧問(wèn)就《合同文本草案》的合法性進(jìn)行審查，提出違法合同條款的修改意見，并出具《法律顧問(wèn)意見書》，連同《合同文本草案》、《業(yè)務(wù)說(shuō)明書》提交給公司企管部審核。

　　（三）公司企管部對(duì)《合同文本草案》的內(nèi)容進(jìn)行審核，并形成《合同文本草案審核卷宗》，并將《審核卷宗》報(bào)送給法人代表和業(yè)務(wù)部門主管領(lǐng)導(dǎo)審批后，復(fù)印成一式兩份的審核卷宗，原件（正本）保留存檔，復(fù)印件（副本）送返業(yè)務(wù)主管部門；

　　（四）業(yè)務(wù)主管部門存檔《審核卷宗》（副本）備查，并按《審核卷宗》（副本）的修改意見進(jìn)行合同修改，形成《正式合同文本》（一式三份）后送公司企管部。

　　（五）公司企管部對(duì)修改后的《正式合同文本》進(jìn)行復(fù)查，在復(fù)查確認(rèn)的《正式合同文本》上加蓋合同審核專用章，并將《正式合同文本》放入《審核卷宗》（正本）內(nèi)形成正式《審核卷宗》編號(hào)存檔備查，并辦理該《正式合同文本》所需權(quán)利的《授權(quán)委托書》（一式兩份）連同加蓋有合同審核專用章的《正式合同文本》（一式兩份）返還業(yè)務(wù)主管部門。

　　（六）由業(yè)務(wù)主管部門使用加蓋過(guò)合同審核專用章的合同，組織相關(guān)人員進(jìn)行正式合同的簽訂及依法履行合同條款。

　　（七）企業(yè)合同管理工作由監(jiān)事會(huì)負(fù)責(zé)監(jiān)督。

　　十三、責(zé)任追究

　　企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)干部和工作人員違反本辦法的，依照《黨員領(lǐng)導(dǎo)干部廉潔從政若干準(zhǔn)則》、《國(guó)有企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員廉潔從業(yè)若干規(guī)定》和相關(guān)法律法規(guī)做出相應(yīng)處理。輕微違規(guī)違紀(jì)的，給予通報(bào)批評(píng)，責(zé)令整改；違反規(guī)定獲取不正當(dāng)利益的，責(zé)令清退；給企業(yè)造成經(jīng)濟(jì)損失的，承擔(dān)經(jīng)濟(jì)賠償責(zé)任；構(gòu)成違紀(jì)違法行為的，由紀(jì)檢監(jiān)察和司法機(jī)關(guān)立案調(diào)查；對(duì)違反程序辦事、不落實(shí)公開制度、不認(rèn)真履行監(jiān)督職責(zé)，發(fā)生嚴(yán)重失誤和重大問(wèn)題的，嚴(yán)格追究當(dāng)事人、監(jiān)督第一責(zé)任人的責(zé)任。